La Policía Federal detuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un hombre y una mujer acusados de ser estafadores, que operaban a través de billeteras virtuales. Allanamiento en Wilde, partido de Avellaneda.
La investigación se originó a raíz de una denuncia efectuada por varios damnificados, en la cual referían haber sido estafados por varios millones de pesos.
Distintas sumas fueron transferidas desde sus cuentas hacia una reconocida billetera virtual, creada a nombre de cada víctima con el objetivo de derivar dichos montos a diversas cuentas de otros usuarios.
A partir de lo sucedido, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) a cargo deJosé María Campagnolli, puso en manos de los federales la investigación del caso.
En consecuencia, los uniformados comenzaron con las tareas de campo determinando que un hombre y una mujer estarían detrás de las maniobras de “phishing”.
Las estafas
Se apoderaban ilegítimamente de las cuentas de las víctimas, para luego realizar operaciones de venta de las acciones y títulos financieros que se encontraban en las mismas.
De esta forma, obtenían el total del dinero acumulado para luego transferir esos fondos a otras cuentas fantasma creadas fraudulentamente, efectuando de este modo una triangulación para evitar ser detectados.
Allanamientos
A partir de los datos obtenidos, que incluyeron el análisis de redes sociales, billeteras virtuales y criptoactivos, se logró la geolocalización de varios domicilios.
Se realizaron tres allanamientos: dos sobre las calles Alberti y Cochabamba de la Capital Federal y el tercero en la calle José Hernández de la localidad de Wilde (partido de Avellaneda).
Se concretó la detención de la pareja involucrada, al tiempo que se procedió al secuestro de gran cantidad de tarjetas de débito y billeteras virtuales, la suma de 2.154.800 pesos y 515 dólares, tres computadoras, cuatro teléfonos celulares, la réplica de una pistola y otros elementos de interés para la causa.
Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por el delito de “Estafa”.
